2ª edición del curso de Prevención de Blanqueo de Capitales de CODERE

La casa de juegos líder en nuestro país, CODERE, ha sido una de las principales empresas nacionales responsables del funcionamiento del mercado del juego español durante la época de alegalidad; a través de la entidad Fundación CODERE, la empresa ha estado ofreciendo uno de los proyectos más importantes para el mercado laboral español, una formación para profesionales a través de una serie de cursos orientados a la seguridad en el sector para luchar contra el fraude y la corrupción.

La 2ª Edición del Curso "Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo" viene de la mano de la Fundación CODERE así como de la firma Erns & Young Compliance y una de las entidades públicas más relevantes de nuestro país, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM); el curso ha sido concebido para poder suplir una formación la cual los expertos del mercado del juego necesitan urgentemente. La pasada semana se daba por finalizada esta segunda edición del curso que ha contado con la colaboración del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio de Justicia, el cuerpo de seguridad de estado de la Policía Nacional, o la entidad bancaria Bankia (Caja Madrid).

El programa del curso que ha sido impartido durante estos dos últimos meses han querido centrarse en la legislación vigente en cuanto a la prevención de blanqueo de capitales así como los distintos sistemas técnicos para la identificación de amenazas y focos potenciales de corrupción, unos cursos donde el análisis de situaciones y casos prácticos reales han sido el principal objetivo.

La Fundación CODERE es un referente en el mundo de la formación de profesionales del juego tras haber celebrado una serie de seminarios como el impartido al Colectivo Municipal de Policía Local de Madrid (CPPM); ésta es una de las mejores maneras de combatir estas amenazas tan arraigadas al juego, como bien declaraba el Director de Seguridad y Cumplimiento del Grupo CODERE: "la compañía trabaja de forma incansable en sus salas para brindar a sus clientes el mejor entretenimiento con las mayores garantías de protección y seguridad, algo vital en el sector del juego".